Chargé de détection des délits financiers (H/F)
Localisation : Nord
Type de contrat : Contrat d'Intérim
Métier : Banque / Assurance
Niveau d’études : Bac +5
Expérience : 2 à 5 ans
Rémunération : 35K€ brut annuel
Descriptif du poste :
Shock ETT recrute pour l'un de ses clients, dans le secteur bancaire, un(e) chargé(e) de détection des délits financiers :
Vos missions :
- Analyser les alertes de soupçons de délits financiers sur les comptes des clients
- Participer à la détection des délits financiers et leur signalement à la cellule nationale de renseignements financiers
- Réaliser des analyses de comptes clients pour identifier la comptabilisation d'opérations sans justification
- Rédiger des déclarations de soupçons à destination de la cellule nationale de renseignements financiers
- Intervenir lors des formations ou actions de sensibilisation à destination des collaborateurs
- Participer à la diffusion de la culture conformité au sein de l'entreprise
- Rechercher des éléments d'informations de connaissance clients et investiguer sur les clients ou toute partie liée à une opération atypique
Vous êtes diplômé d'un master Banque finance, êtes rigoureux, organisé , réactif et faites preuve d'une bonne capacité de synthèse, d'analyse et de rédaction ? N'hésitez plus, rejoignez-nous !
Vos missions :
- Analyser les alertes de soupçons de délits financiers sur les comptes des clients
- Participer à la détection des délits financiers et leur signalement à la cellule nationale de renseignements financiers
- Réaliser des analyses de comptes clients pour identifier la comptabilisation d'opérations sans justification
- Rédiger des déclarations de soupçons à destination de la cellule nationale de renseignements financiers
- Intervenir lors des formations ou actions de sensibilisation à destination des collaborateurs
- Participer à la diffusion de la culture conformité au sein de l'entreprise
- Rechercher des éléments d'informations de connaissance clients et investiguer sur les clients ou toute partie liée à une opération atypique
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